W przedmiotowym postępowaniu wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów z art. 258 § 3 kk w zb. z art. 258 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, z art. 65 § 1 kks w zb. z art. 91 § 3 kks w zw. z art. 91 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 4 i 5 kks i inne. Aktem oskarżenia objęto trzynaście osób, wśród których są obywatele Polski, Ukrainy i Armenii. Proceder trwał w okresie od marca do sierpnia 2016 roku. Podejrzani wskutek podjętych działań, narazili Skarb Państwa na uszczuplenie należnego podatku akcyzowego w wysokości ponad 1 300 000 złotych. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju i dozoru Policji.
W dniu 27 września 2019 roku, w przedmiotowej sprawie skierowano do Sądu Okręgowego II Wydział Karny w Zamościu akt oskarżenia. Zarzucane oskarżonym czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat dziesięciu.
Źródło: Prokuratura Okręgowa w Zamościu - https://zamosc.po.gov.pl/komunikat-dot-sprawy-po-i-ds-129-2019,320.html