Do zatrzymań doszło w połowie grudnia br. Osobom zatrzymanym, Prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie, przedstawił zarzuty kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, polegających na uchylaniu się od opodatkowania poprzez sprowadzanie z Republiki Białorusi na obszar Unii Europejskiej, nabywanie, przechowywanie, przewożenie, pomoc w zbyciu i ukrywaniu pochodzących z przemytu celnego wyrobów tytoniowych nie oznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy.
Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG ustalili, podczas prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie śledztwa, iż zatrzymani członkowie grupy przestępczej, w okresie objętym przedstawionymi zarzutami, sprowadzili wykorzystując do tego celu samochody ciężarowe przekraczające granicę z Białorusi na terytorium Polski, wyroby tytoniowe w ilości 1 255 500 paczek papierosów bez oznaczeń polskimi znakami akcyzy, narażając tym samym Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych wielkiej wartości w łącznej kwocie 29 919 412 zł, w tym podatek akcyzowy w kwocie 23 374 167 zł i podatek od towarów i usług w kwocie 5 827 647 zł.
Prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie, nadzorujący prowadzone postępowanie przygotowawcze, zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach 100 000 i 50 000 zł, dozory policji oraz zakazy opuszczania kraju. Dodatkowo podczas czynności przeszukania w miejscach zamieszkania podejrzanych, zabezpieczono wykorzystywane przez nich pojazdy o wartości około 400 000 złotych, a także środki finansowe w ilości około 300 000 złotych.