Realizując postanowienia prokuratora, funkcjonariusze dokonali zatrzymań 9 obywateli Polski oraz przeprowadzili przeszukania nieruchomości i pojazdów wykorzystywanych przez członków grupy. W toku czynności zabezpieczono liczne dowody rzeczowe oraz wyroby oznaczone podrobionymi znakami towarowymi, przeznaczone do wprowadzenia na rynek.
W śledztwie prowadzonym przez Placówkę Straży Granicznej w Hrebennem zarzuty usłyszało dziewięć osób. Jednej z nich, uznawanej za lidera grupy, przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałym ogłoszono zarzuty udziału w grupie przestępczej w związku z popełnieniem przestępstw karno-skarbowych związanych z nielegalnym wytwarzaniem i dystrybucją wyrobów tytoniowych.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Zamościu zastosował wobec dwóch podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe, dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju.
Ustalenia śledztwa wskazują, że członkowie grupy prowadzili na terytorium Polski nielegalną produkcję papierosów oraz tytoniu. W toku postępowania zabezpieczono m.in. ponad 140 t krajanki tytoniowej o czarnorynkowej wartości przekraczającej 101 mln zł oraz ponad 4,2 mln paczek papierosów o wartości ponad 64 mln zł.
Działalność przestępcza naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie należności z tytułu podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 201 mln zł, a podatku VAT na kwotę przekraczającą 52,5 mln zł.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu prowadzą dalsze czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności działalności grupy oraz osób z nią współpracujących.
